О проведении годового собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «Челябторгтехника».
Форма собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата, место и время проведения собрания: 14 мая 2026 года, в 13 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 73, офис 105, нотариус Артемова К.Ю.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 45485, г. Челябинск, пр-кт Ленина, 2В.
Дата составление списка акционеров: 19 апреля 2026 года.
Повестка дня:
- О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов.
- Утверждение персонального состава счетной комиссии.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
- Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с материалами годового собрания: в любое время посредством интернет-сайта http://aochtt.ru. На бумажном носителе по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В, кабинет № 7 (приемная) в рабочее время с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени.
Так же напоминаем Вам о том, что для присутствия на годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и бюллетень для голосования, направленный Вам по электронной почте, указанной в Списке акционеров, имеющих право участвовать на годовом Общем собрании акицонеров. Бюллетень для голосования вы можете получить до проведения собрания по месту нахождения общества, а также непосредственно при регистрации на годовом собрании.
Об утверждении годового отчета
Уважаемые акционеры!
Доводим до Вашего сведения, что 31.03.2026 года Советом директоров АО "Челябторгтехника" была утверждены годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества за 2025 год. Ознакомиться с ними вы можете в приложениях к настоящему уведомлению
О внесении вопросов в повестку дня
Уважаемые акицонеры!
Напоминаем Вам, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, в том числе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, счетную комиссию и ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, то есть до 30 января 2026 года
О проведённом годовом собрании акционеров
Уважаемые акционеры!
15.05.2025 года состоялось годовое общее собрание акционеров. По результатам собрания все решения по вопросам, поставленным на голосование, были приняты в предложенных формулировках. Факт принятия решения органом управления юридического лица был удостоверен нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Артемовой Катериной Юрьевной.
Свидетельство об удостоверении факта принятия решения находится в приложении к настоящему уведомлению. Часть документа удалена в целях соблюдения конфиденциальности персональных данных акционеров и членов совета директоров
О проведении годового собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «Челябторгтехника».
Форма собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата, место и время проведения собрания: 15 мая 2025 года, в 13 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет генерального директора.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет № 7.
Дата составление списка акционеров: 20 апреля 2025 года.
Повестка дня:
- О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов.
- Утверждение персонального состава счетной комиссии.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
- Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с материалами годового собрания: в любое время посредством интернет-сайта http://aochtt.ru. На бумажном носителе по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В, кабинет № 7 (приемная) в рабочее время с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени.
Так же напоминаем Вам о том, что для присутствия на годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и бюллетень для голосования, направленный Вам по электронной почте, указанной в Списке акционеров, имеющих право участвовать на годовом Общем собрании акицонеров. Бюллетень для голосования вы можете получить до проведения собрания по месту нахождения общества, а также непосредственно при регистрации на годовом собрании.
Об утверждении годового отчета и бух отчетности
Уважаемые акционеры!
Доводим до Вашего сведения, что 01.04.2025 года Советом директоров АО "Челябторгтехника" была утверждены годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества за 2024 год. Ознакомиться с ними вы можете в приложениях к настоящему уведомлению
О внесении вопросов в повестку дня
Уважаемые акицонеры!
Напоминаем Вам, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, в том числе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, счетную комиссию и ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, то есть до 30 января 2025 года
О проведённом внеочередном собрании акционеров
Уважаемые акционеры!
Во вложении размещено свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица от 27.09.2024 года. Паспортные данные участников собрания акционеров скрыты в целях безопасности и соблюдения законодательства о персональных данных.
О проведённом внеочередном собрании акционеров
Уважаемые акционеры!
Доводим до Вашего сведения, что внеочередное собрание акционеров, назначенное на 27.09.2024 было проведено в соответствии с установленными протоколом Совета директоров порядком. Вопрос, поставленный на повестку дня, принят в предложенной формулировке - согласие акционеров на совершение крупной сделки получено.
Свидетельство о принятии решения органом управления общества будет размещено на сайте после его выдачи нотариусом Артемовой К.Ю.
Уведомление
Уважаемые акционеры!
В целях обеспечения Вашего беспрепятственного допуска на внеочередное собрание, просим Вас актуализировать информацию, содержащуюся в Реесте акционеров (особенно в части паспортных данных). Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т" (454091, г. Челябинск, ул. Маркса, д.54, оф. 401, тел. (351) 239-02-25, (351) 239-02-26). При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ
О проведении внеочередного собрания акционеров
Уважаемые акционеры!
Уведомляем Вас о том, что 22.08.2024 Советом директоров было принято решение о совершении крупной сделки . В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", указанная сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров. На основании вышеизложенного, уведомляем вас о принятом решении:
- Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Челябторгтехника» (далее также - Общество) в форме очного собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) 27 сентября 2024 года.
- Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 73, офис 105 (приемная нотариуса Артемовой К.Ю.).
- Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – начало Собрания в 14 часов 00 минут (по местному времени).
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества 13 часов 30 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.
- Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания.
Обращаем Ваше внимание, что Общее собрание акционеров будет проводиться в кабинете нотариуса Челябинского городского округа Артемовой К.Ю. по адресу, указанному в п. 2. настоящего уведомления.
Предмет сделки, подлежащей одобрению:
Купля-подажа имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Туруханская, 47-А (нежилые здания и земельный участок). В состав имущественного комплекса входит: нежилые здания бокс-гараж общей площадью 31,5 кв.м., кадастровый/условный номер 74:36:00.00.000:0000:026049:1000/А6; гараж общей площадью 140,9 кв.м., кадастровый/условный номер 74:36:00.00.00:00:026049:1000/А7, гаражи общей площадью 588,8 кв.м., кадастровый/условный номер 74:36:00.00.00:00:026049:1000/А-А5, проходной общей площадью 11,6 кв.м., кадастровый/условный номер 74:36:00.00.00:00:026049:1000/Д , расположенные на земельном участке общей площадью 3040 кв.м. кадастровый/условный номер 74:36:0308030:54
О проведённом годовом собрании акционеров
Уважаемые акционеры!
20.05.2024 года состоялось годовое общее собрание акционеров. По результатам собрания все решения по вопросам, поставленным на голосование, были приняты в предложенных формулировках. Факт принятия решения органом управления юридического лица был удостоверен нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Артемовой Катериной Юрьевной.
Свидетельство об удостоверении факта принятия решения находится в приложении к настоящему уведомлению. Часть документа удалена в целях соблюдения конфиденциальности персональных данных акционеров и членов совета директоров
О проведении годового собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «Челябторгтехника».
Форма собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата, место и время проведения собрания: 20 мая 2024 года, в 13 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет генерального директора (каб.7).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет № 7.
Дата составление списка акционеров: 25 апреля 2024 года.
Повестка дня:
- О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов.
- Утверждение персонального состава счетной комиссии.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
- Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с материалами годового собрания: в любое время посредством интернет-сайта http://aochtt.ru. На бумажном носителе по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В, кабинет № 7 (приемная) в рабочее время с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени.
Так же напоминаем Вам о том, что для присутствия на годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и бюллетень для голосования, направленный Вам по электронной почте, указанной в Списке акционеров, имеющих право участвовать на годовом Общем собрании акицонеров. Бюллетень для голосования вы можете получить до проведения собрания по месту нахождения общества, а также непосредственно при регистрации на годовом собрании.
О реестре акционеров
Уважаемые акционеры!
В целях рассылки бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров в 2024 году (по результатам работы 2023 года) и для Вашего беспрепятственного допуска на годовое собрание, просим Вас актуализировать информацию, содержащуюся в Реесте акционеров. Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т" (454091, г. Челябинск, ул. Маркса, д.54, оф. 401, тел. (351) 239-02-25, (351) 239-02-26). При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.
Об утверждении годового отчета
Уважаемые акционеры!
Доводим до Вашего сведения, что 01.04.2024 года Советом директоров АО "Челябторгтехника" была утверждены годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества за 2023 год. Ознакомиться с ними вы можете в приложениях к настоящему уведомлени
О внесении вопросов в повестку дня
Уважаемые акицонеры!
Напоминаем Вам, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, в том числе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, счетную комиссию и ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, то есть до 30 января 2024 года
О проведённом годовом собрании акционеров
Уважаемые акционеры!
17.05.2023 года состоялось годовое общее собрание акционеров. По результатам собрания все решения по вопросам, поставленным на голосование, были приняты в предложенных формулировках. Факт принятия решения органом управления юридического лица был удостоверен нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Артемовой Катериной Юрьевной.
Свидетельство об удостоверении факта принятия решения находится в приложении к настоящему уведомлению. Часть документа удалена в целях соблюдения конфиденциальности персональных данных акционеров и членов совета директоров
О проведении годового собрания акционеров
Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «Челябторгтехника».
Форма собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата, место и время проведения собрания: 17 мая 2023 года, в 13 часов 30 минут местного времени по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет генерального директора.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет № 7.
Дата составление списка акционеров: 24 апреля 2023 года.
Повестка дня:
- О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов.
- Утверждение персонального состава счетной комиссии.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
- Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с материалами годового собрания: в любое время посредством интернет-сайта http://aochtt.ru. На бумажном носителе по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В, кабинет № 7 (приемная) в рабочее время с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени.
Так же напоминаем Вам о том, что для присутствия на годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и бюллетень для голосования, направленный Вам по электронной почте, указанной в Списке акционеров, имеющих право участвовать на годовом Общем собрании акицонеров. Бюллетень для голосования вы можете получить до проведения собрания по месту нахождения общества, а также непосредственно при регистрации на годовом собрании
Об утверждении годового отчета
Уважаемые акционеры!
Доводим до Вашего сведения, что 30.03.2023 года Советом директоров АО "Челябторгтехника" была утверждены годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества за 2022 год. Ознакомиться с ними вы можете в приложениях к настоящему уведомлени.