Уважаемые акционеры!

Ставим Вас в известность, что Федеральным законом от 16.04.2022 № 114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акциоенрных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 01.01.2023 упразднена обязанность непубличных акционерных обществ по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таким образом, аудиторское заключение в составе документов для годового собрания акционеров с 2023 года предоставляться не будет. Помимо прочего, на годовом собрании акционеров вопрос повестки дня о выборе аудиторской организации будет отсутствовать.

Уважаемые акционеры!

03.02.2023 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров. По результатам собрания решение по вопросу, поставленному на голосование, было принято в предложенной формулировке.

Факт принятия решения органом управления юридического лица был удостоверен нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Артемовой Катериной Юрьевной.

• Svidetel_stvo_bez_personal_nyh_dannyh_0.pdf

Уважаемые акционеры!

Для голосования на внеочередном собрании акционеров вы можете воспользоваться бюллетенем в соответствии с приложением к настоящему объявлению. Заполненный бюллетень вы можете напарвить заказным письмом по юридическому адресу АО "Челябторгтехника". Просим обратить внимание, что к рассмотрению и учету принимаются только полностью заполненные бюллетени, соответствующие информации, предоставленной АО "НРК РОСТ" (реестродержателем) и поступившие до проведения общего собрания акционеров.

Для решения всех интересующих Вас вопросов вы можете обратиться по телефону+7 (351) 775-00-25, эл.почта chtt@chtt.ru

• Бюллетень для голосования

Уважаемые акицонеры!

Напоминаем Вам, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, в том числе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, то есть до 30 января 2023 года.

Уважаемые акционеры!

Уведомляем Вас о том, что 29.12.2022 Советом директоров было принято решение о совершении крупной сделки и сделки с заинтересованностью. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", указанная сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров. На основании вышеизложенного, уведомляем вас о принятом решении:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Челябторгтехника» (далее также - Общество) в форме очного собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) 03 февраля 2023 года.
2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 73, офис 105 (приемная нотариуса Артемовой К.Ю.).
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – начало Собрания в 12 часов 00 минут (по местному времени).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества 11 часов 30 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.
5. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания.

Обращаем Ваше внимание, что Общее  собрание акционеров будет проводиться в кабинете нотариуса Челябинского городского округа Артемовой К.Ю. по адресу, указанному в п. 2. настоящего уведомления.

Предмет сделки, подлежащей одобрению: 

Купля-подажа имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Туруханская, 47-А (нежилые здания и земельный участок). В состав имущественного комплекса входит: нежилые здания бокс-гараж общей площадью 31,5 кв.м., кадастровый/условный номер 74:36:00.00.000:0000:026049:1000/А6; гараж общей площадью 140,9 кв.м., кадастровый/условный номер 74:36:00.00.00:00:026049:1000/А7, гаражи общей площадью 588,8 кв.м., кадастровый/условный номер 74:36:00.00.00:00:026049:1000/А-А5, проходной общей площадью 11,6 кв.м., кадастровый/условный номер  74:36:00.00.00:00:026049:1000/Д , расположенные на земельном участке общей площадью 3040 кв.м. кадастровый/условный номер 74:36:0308030:54.

Стоимость имущественного комплекса (сумма сделки): 5 949 000 (пять миллионов девятьсот сорок девять тысяч) рублей.

Уважаемые акционеры!

18.05.2022 года состоялось годовое общее собрание акционеров. По результатам собрания все решения по вопросам, поставленным на голосование, были приняты в предложенных формулировках. Факт принятия решения органом управления юридического лица был удостоверен Богдановой Александрой Юрьевной, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Артемовой Катерины Юрьевны.

Свидетельство об удостоверении факта принятия решения находится в приложении к настоящему уведомлению. Часть документа удалена в целях соблюдения конфиденциальности персональных данных акционеров и членов совета директоров

• Свидетельство об удостоверении решения органа управления

Уважаемые акционеры!

Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «Челябторгтехника».

Форма собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата, место и время проведения собрания: 18 мая 2022 года, в 13 часов 30 минут местного времени по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет № 7.

Дата составление списка акционеров: 25 апреля 2022 года.

Повестка дня:

1. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов.
2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

Порядок ознакомления с материалами годового собрания: в любое время посредством интернет-сайта http://aochtt.ru. На бумажном носителе по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В, кабинет № 7 (приемная) в рабочее время с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени.

Так же напоминаем Вам о том, что для присутствия на годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и бюллетень для голосования, направленный Вам по электронной почте, указанной в Списке акционеров, имеющих право участвовать на годовом Общем собрании акицонеров. Бюллетень для голосования вы можете получить до проведения собрания по месту нахождения общества, а также непосредственно при регистрации на годовом собрании

• Бюллетень для голосования
• Заключение ревизионной комиссии

Уважаемые акционеры!

Доводим до Вашего сведения, что 24.03.2022 года Советом директоров АО "Челябторгтехника" была утверждены годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества за 2021 год. Ознакомиться с ними вы можете в приложениях к настоящему уведомлени

• Протокол № 142/232
• Аудиторское заключение
• Годовой отчет 2021

Уважаемые акционеры!

В связи с вступлением в силу Антикризисного Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ, уведомляем Вас о продлении до 08 апреля 2022 года срока  приема предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в корпоративные и иные органы АО Челябторгтехника (совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, аудиторы).

Свои предложения просим направлять по юридическому адресу организации (454007, г. Челябинск, пр-кт Ленина, 2В).

Интересующие Вас вопросы вы можете также задать по телефону +7 (351) 775-00-42

Уважаемые акционеры!

В целях рассылки бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров в 2022 году (по результатам работы 2021 года), просим Вас актуализировать информацию, содержащуюся в Реесте акционеров. Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т" (454091, г. Челябинск, ул. Маркса, д.54, оф. 509, тел. (351) 239-02-25, (351) 239-02-26). При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ

Уважаемые акицонеры! Напоминаем Вам, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, в том числе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, то есть до 30 января 2022 года

Уважаемые акционеры!

05.05.2021 года состоялось годовое общее собрание акционеров. По результатам собрания все решения по вопросам, поставленным на голосование, были приняты в предложенных формулировках. Факт принятия решения органом управления юридического лица был удостоверен Парфеновой Катериной Юрьевной, нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области .

Свидетельство об удостоверении факта принятия решения находится в приложении к настоящему уведомлению. Часть документа удалена в целях соблюдения конфиденциальности персональных данных акционеров и членов совета директоров.

• Свидетельство

Уважаемые акционеры!

Доводим до Вашего сведения, что срок проведения Годового общего собрания акционеров  в сооветствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.» НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ.

Годовое собрание акционеров состоится 05 мая 2021 года, в 13 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В.

Для допуска к участию в собрании просим при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «Челябторгтехника».

Форма собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата, место и время проведения собрания: 05 мая 2021 года, в 13 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет № 7.

Дата составление списка акционеров: 9 апреля 2021 года.

Повестка дня:

1. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов.
2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

Порядок ознакомления с материалами годового собрания: в любое время посредством интернет-сайта http://aochtt.ru. На бумажном носителе по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В, кабинет № 7 (приемная) в рабочее время с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени.

Так же напоминаем Вам о том, что для присутствия на годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и бюллетень для голосования, направленный Вам по электронной почте, указанной в Списке акционеров, имеющих право участвовать на годовом Общем собрании акицонеров. Бюллетень для голосования вы можете получить до проведения собрания по месту нахождения общества, а также непосредственно при регистрации на годовом собрании

• Протокол № 137/227
• Бюллетень для голосования

Уважаемые акционеры!

Доводим до Вашего сведения, что 24.03.2021 года Советом директоров АО "Челябторгтехника" была утверждены годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества за 2020 год. Ознакомиться с ними вы можете в приложениях к настоящему уведомлению.

• Годовой отчет 2020
• Протокол совета директоров об утверждении годовой отчетности
• Аудиторское заключение

Уважаемые акционеры!

В целях рассылки бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров в 2021 году (по результатам работы 2020 года), просим Вас актуализировать информацию, содержащуюся в Реесте акционеров. Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т" (454091, г. Челябинск, ул. Маркса, д.54, оф. 509, тел. (351) 239-02-25, (351) 239-02-26). При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ

Уважаемые акционеры!

Напоминаем Вам, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, в том числе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, то есть до 30 января 2021 года

Уважаемые акционеры!

30.04.2020 года состоялось годовое общее собрание акционеров. По результатам собрания все решения по вопросам, поставленным на голосование, были приняты в предложенных формулировках. Факт принятия решения органом управления юридического лица был удостоверен Парфеновой Катериной Юрьевной, нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области .

Свидетельство об удостоверении факта принятия решения находится в приложении к настоящему уведомлению. Часть документа удалена в целях соблюдения конфиденциальности персональных данных акционеров и членов совета директоров.

• Svidetel_stvo_2020_red.pdf

Уважаемые акционеры!

В случае невозможности получения Вами бюллетеня для голосования по электронной почте, Вы можете скачать его в приложении к настоящему уведомлению, либо получить непосредственно на годовом собрании акционеров в момент регистрации.

• Byulleten_.doc

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «Челябторгтехника».

Форма собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата, место и время проведения собрания: 30 апреля 2020 года, в 12 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет № 7.

Дата составление списка акционеров: 6 апреля 2020 года.

Повестка дня:

1. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов.
2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

Порядок ознакомления с материалами годового собрания: в любое время посредством интернет-сайта http://aochtt.ru. На бумажном носителе по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В, кабинет № 7 (приемная) в рабочее время с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени.

Так же напоминаем Вам о том, что для присутствия на годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и бюллетень для голосования, направленный Вам по электронной почте, указанной в Списке акционеров, имеющих право участвовать на годовом Общем собрании акицонеров. Бюллетень для голосования вы можете получить до проведения собрания по месту нахождения общества, а также непосредственно при регистрации на годовом собрании

• Протокол о созыве ГОСА
• Бюллетень для голосования