Уважаемые акционеры!

Доводим до Вашего сведения, что 24.03.2020 года Советом директоров АО "Челябторгтехника" была утверждены годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества за 2019 год. Ознакомиться с ними вы можете в приложениях к настоящему уведомлению

• Протокол совета директоров об утверждении годовой отчетности
• Годовой отчет

Уважаемые акционеры!

В целях рассылки бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров в 2020 году (по результатам работы 2019 года), просим Вас актуализировать информацию, содержащуюся в Реесте акционеров. Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т" (454091, г. Челябинск, ул. Маркса, д.54, оф. 509, тел. (351) 239-02-25, (351) 239-02-26). При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ

Уважаемые акционеры!

Напоминаем Вам, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, в том числе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, то есть до 30 января 2020 года.

Уважаемые акционеры!

30.04.2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров. По результатам собрания все решения по вопросам, поставленным на голосование, были приняты в предложенных формулировках. Факт принятия решения органом управления юридического лица был удостоверен Усковой Александрой Юрьевной, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Ускова Юрия Васильевича.

Свидетельство об удостоверении факта принятия решения находится в приложении к настоящему уведомлению. Часть документа удалена в целях соблюдения конфиденциальности персональных данных акционеров.

• Свидетельство об удостоверении факта

Уважаемые акционеры! В случае невозможности получения Вами бюллетеня для голосования по электронной почте, Вы можете скачать его в приложении к настоящему уведомлению, либо получить непосредственно на годовом собрании акционеров в момент регистрации.

• Бюллетень

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «Челябторгтехника».

Форма собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата, место и время проведения собрания: 30 апреля 2019 года, в 12 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет № 7.

Дата составление списка акционеров: 5 апреля 2019 года.

Повестка дня:

1. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов.
2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

Порядок ознакомления с материалами годового собрания: в любое время посредством интернет-сайта http://aochtt.ru. На бумажном носителе по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В, кабинет № 7 (приемная) в рабочее время с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени.

Так же напоминаем Вам о том, что для присутствия на годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и бюллетень для голосования, направленный Вам по электронной почте, указанной в Списке акционеров, имеющих право участвовать на годовом Общем собрании акицонеров. Бюллетень для голосования вы можете получить до проведения собрания по месту нахождения общества, а также непосредственно при регистрации на годовом собрании

• Протокол совета директоров о созыве ГОСА
• Бюллетень для голосования

Уважаемые акционеры!

Доводим до Вашего сведения, что 25.03.2019 года Советом директоров АО "Челябторгтехника" была утверждены годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества за 2018 год. Ознакомиться с ними вы можете в приложениях к настоящему уведомлению.

• Протокол Совета директоров об утверждении годовой отчетности

Уважаемые акционеры! В целях рассылки бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров в 2019 году (по результатам работы 2018 года), просим Вас актуализировать информацию, содержащуюся в Реесте акционеров. Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т" (454091, г. Челябинск, ул. Маркса, д.54, оф. 509, тел. (351) 239-02-25, (351) 239-02-26). При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ

Уважаемые акционеры! Уведомляем Вас о том, что с 09.01.2019 была произведена смена наименования Реестродержателя Общества на Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т". Изменение наименования Регистратора обусловлено его реорганизацией.

Уважаемые акционеры!

Напоминаем Вам, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, в том числе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, то есть до 30 января 2019 года.

Уважаемые акционеры!

18.05.2018 года состоялось годовое общее собрание акционеров. По результатам собрания все решения по вопросам, поставленным на голосование, были приняты в предложенных формулировках. Факт принятия решения органом управления юридического лица был удостоверен Усковой Александрой Юрьевной, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Ускова Юрия Васильевича.

Свидетельство об удостоверении факта принятия решения находится в приложении к настоящему уведомлению. Часть документа удалена в целях соблюдения конфиденциальности персональных данных акционеров.

• Свидетельство

Уважаемые акционеры! В случае невозможности получения Вами бюллетеня для голосования по электронной почте, Вы можете скачать его в приложении к настоящему уведомлению, либо получить непосредственно на годовом собрании акционеров в момент регистрации.

• Бюллетень для голосования

Уважаемые акционеры!

Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «Челябторгтехника».

Форма собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата, место и время проведения собрания: 18 мая 2018 года, в 13 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет № 7.

Дата составление списка акционеров: 25 апреля 2018 года.

Повестка дня:

1. О распределении прибыли Общества.
2. Об утверждении устава АО "Челябторгтехника" в новой редакции.
3. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.

Порядок ознакомления с материалами годового собрания: в любое время посредством интернет-сайта http://aochtt.ru. На бумажном носителе по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В, кабинет № 7 (приемная) в рабочее время с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени.

Так же напоминаем Вам о том, что для присутствия на годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и бюллетень для голосования, направленный Вам по электронной почте, указанной в Списке акционеров, имеющих право участвовать на годовом Общем собрании акицонеров.

• Аудиторское заключение
• Баланс
• Бюллетень для голосования

Уважаемые акционеры! В целях рассылки бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров в 2018 году (по результатам работы 2017 года), просим Вас актуализировать информацию, содержащуюся в Реесте акционеров. Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору общества - Челябинский филиал АО "Регистратор Р.О.С.Т." (454091, г. Челябинск, ул. Маркса, д.54, оф. 509, тел. (351) 239-02-25, (351) 239-02-26). При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.

Уважаемые акционеры!

16.06.2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров. По результатам собрания все решения по вопросам, поставленным на голосование, были приняты в предложенных формулировках. Факт принятия решения органом управления юридического лица был удостоверен нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Усковым Юрием Васильевичем. 

Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Челябторгтехника».

Форма собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата, место и время проведения собрания: 16 июня 2017 года, в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров:  13 часов 30 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет № 7.

Дата составление списка акционеров: 24 мая 2017 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли Общества.
4. Об утверждении устава ЗАО "Челябторгтехника" в новой редакции.
5. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.

Порядок ознакомления с материалами годового собрания: в любое время посредством интернет-сайта http://aochtt.ru. На бумажном носителе по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В, кабинет № 7 (приемная) в рабочее время с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени.

• Уведомление о проведении годового собрания
• Бланк бюллетеня
• Аудиторское заключение
• Годовой отчет
• Заключение ревизионной комиссии